Kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı mücadele kapsamında yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı. Plan, suç gelirlerine el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkili yürütülmesini hedefliyor.

2026-2030 dönemini kapsayan strateji belgesiyle yüksek riskli kategorideki suçlarda ve nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde de ayrı soruşturma başlatılması öncelikli hale gelecek. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından öncelikli olarak analiz edilecek; adli taleplerin yanıtlanması da hızlandırılacak.

Eş zamanlı soruşturma

Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında, asıl soruşturmayla birlikte "terörizmin finansmanı" soruşturması da eş zamanlı yürütülecek. MASAK raporlarının akıbeti ilgili kurumların katkısıyla sistematik şekilde takip edilecek.

Bilgi sistemleri ve sicil çalışmaları

Kamuya ait bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcı sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için ilgili kurumlarca en az altı aylık periyotlarla ortak çalışma yürütülecek.

Vakaya özel çalışma grupları

Mevcut çalışma gruplarına bağlı olarak mevzuat geliştirme ve operasyonel vakaları görüşmek üzere alt çalışma grupları kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak en az üç ayda bir toplanacak; stratejik hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.