İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sevk edilen isimler arasında Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, Sait Köse ve Mert Ulu yer aldı.

Mal varlıklarına tedbir

Soruşturma çerçevesinde Ahbap Derneği'nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

Soruşturmanın arka planı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürütmüştü.

MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonuçlarına göre şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarında yüksek miktarlı transferler, şans oyunları hesaplarına aktarılan ve kaybedilen meblağlar ile kısa sürede zincirleme tapu devir işlemleri tespit edilmişti.

Dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'daki operasyonla gözaltına alınmış, ardından 7 zanlı daha yakalanmıştı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Emniyet işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 14'ü, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu grupta tutuklanmıştı.