İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi kamuoyuna yansıdı.

Para transferleri Levent'in talimatıyla yapıldı

Hesaplarının tamamını Haluk Levent'in yönlendirmesiyle kullandığını belirten Kaya, AHBAP Derneği ile kendi hesabı üzerinden yapılan tüm para transferlerinin dernek başkanının talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini iddia etti. Kaya, Levent'in kendisine dernek başkanı sıfatıyla derneğe borçlanabileceğini söylediğini ileri sürdü.

Berkant Acil ile ilişkisinin yalnızca Haluk Levent'in talimatıyla para göndermekten ibaret olduğunu kaydeden Kaya, derneğin iç işleyişine dair bilgisi bulunmadığını, AHBAP ile organik bir bağının olmadığını savundu.

Taşınmazlar ve çeklerle ilgili iddialar

Kendisi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, bu çeklerin piyasadan toplatılması nedeniyle zor duruma düştüğünü anlatan Kaya, taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu kişilere devrettiğini söyledi. Bu taşınmazların alımının müteahhitlere borçlanılarak gerçekleştirileceğinin ve vadeli senetlerle ödeneceğinin kendisine aktarıldığını belirten Kaya, "Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı" ifadelerini kullandı.

19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 26 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 25'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, bir kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talep edilen isimler şöyle sıralandı: Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.

Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilirken, Esin Önder Çağlayan hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanması istendi. Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Operasyonun kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi amacıyla MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü. İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı transferler yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve kısa sürede zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.