İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, kentte bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK raporundaki bulgular

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Çelik'in hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı biçimde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi.

İncelemelerde Çelik'in 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırdığı, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çektiği kaydedildi. Para transferi açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Halk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk için borç" gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Raporda ayrıca Çelik'in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları işletmelerine ve bazı üçüncü kişilere aktarıldığı tespitine yer verildi.

Soruşturmanın seyri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başsavcılık koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürütülmüştü. Dernek çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı hareketler yaptığı, aralarında yüksek meblağlı transferler gerçekleştirdiği, şans oyunları hesaplarına para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa sürede zincirleme tapu devir işlemleri yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, ilerleyen süreçte 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Levent'in de aralarında olduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti.

Yeni gözaltı kararları

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmesinin ardından Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.