Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında başlatılan mal varlığını aklama soruşturmasında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketi inceledi. İncelenen mal varlığı unsurlarının toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.
Açıklamaya göre, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence faaliyetleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.
Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı görüldü. Yeni sahiplerin önceki sahiplerle birlikte çalıştığına dair kayıtlar bulundu. Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü, şirket devirlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolü ortaya koydu.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Ankara merkezli çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 9,19 mm çapında 1 tabanca, 7,65 mm çapında 1 tabanca, 19 mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ile senet ele geçirildi. Soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
7 şüpheli gözaltına alındı. 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Habertürk
