İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek dijital varlıklara dönüştürüldüğü ve bu yolla yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.

Kripto varlıkların izi sürülerek yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli Basel Holding'in sahibi şüpheli Burak Başel'in, Malta merkezli Paymix isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile bağlantısı tespit edildi. MASAK raporuna göre, aklamaya konu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği iddianamede yer aldı.

Mali veriler ve işlem akışı

MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, kişilerin bankacılık transfer verileri incelendiğinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı işlemlerin ardından bu tutarların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bazı şirketlerin hesaplarına yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği ve üçüncü kişilerle herhangi bir işlem yapılmaksızın paranın doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı kaydedildi.

Hesaplarına 1 Ocak 2020-15 Eylül 2025 arasında 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ise 7 Haziran 2024-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı aktarıldı.

210 milyar liralık bahis hacmi

Adli bilişim incelemeleri, canlı sistem analizleri, veri tabanı sorgulamaları, log kayıtları, finansal veriler ve dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde, soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren toplam 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait çok sayıda veriye ulaşıldığı, bu platformlarda kayıtlı yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin çeşitli veri setlerinin sistemlerde muhafaza edildiği belirtildi.

Veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ilişkin kayıtların da yer aldığı iddianamede ifade edildi. Finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu dijital altyapı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu, yalnızca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlarda bile toplam yaklaşık 10 milyar lira işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisinin bulunduğu öne sürüldü.

Teknik altyapı ve örgütsel yapı

İncelemelere göre, organizasyon bünyesindeki çalışanlar ve yöneticiler tarafından kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 800 VPN hesabı ile 600'den fazla uzak masaüstü cihazının aktif şekilde kullanıldığı, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun işletildiği, 60 farklı yönetim panelinin faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İddianamede, Burak Başel'in KKTC merkezli ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri bulunan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming isimli yapının en büyük ortağı olarak gösterildiği, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarı olduğu belirtildi.

Malta merkezli Paymix'in mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu, bu şekilde Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün Başel'de bulunduğu iddianamede anlatıldı. Örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı belirtilen Başel'in örgüt elebaşı olduğu, Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli teknik, mali ve operasyonel faaliyetlerin fiili sevk ve idaresinde rol aldığı değerlendirilen Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedildi.

İstenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı Başel'in, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından 16,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Örgüt yöneticisi Bozdoğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", ilgili kanuna muhalefet ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme" suçlarından 14,5 yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörüldü. İddianamede, bir kısım şüpheliler yönünden tefrik kararı verildiği ve bu kişiler bakımından soruşturmanın sürdüğü bilgisine de yer verildi.