İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına dayanan soruşturmanın dördüncü dalgasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sevk süreci ve şüphelilerin kimlikleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen zanlılardan savcılık ifadesi alınan 7'si tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanmaları istenen şüpheliler Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz olarak açıklandı. Adli kontrol talep edilenler ise Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir olarak sıralandı.

Savcılığın sevk yazısındaki değerlendirmeler

Sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların harcamalarının araştırıldığı, mal veya hizmet alımı için sözleşme yapılan özel hukuk tüzel kişiliklerinin yetkilerinin ve yapılan harcamaların irdelendiği belirtildi.

Yazıda, şüpheli Haluk Levent'in edindiği görece fazla sayıda taşınmaz devrinin de araştırma konusu olduğu, bu taşınmazların Levent ve diğer şüphelilerce devredildiği üçüncü kişilerin soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Taşınmaz devirlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, alım-satımda değerlerin çok üzerinde veya altında rakamlar belirlenip belirlenmediği konusunda soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklama kararı verilmesi istendi.

Şüpheli ifadesinde anlatılanlar

Şüpheli Hüseyin Başaran, savcılık ifadesinde Haluk Levent'in ABD'de bir iş insanından söz ettiğini, bu kişiye tekne satılabileceğini ve kendisinin de komisyon alacağını söylediğini belirtti. Belgeler istendiğini verdiklerini ancak sonrasında ses seda çıkmadığını aktaran Başaran, Levent'in kendisi için bir jet satın almak istediğini, kendi jetinin satılık olduğunu öğrendiğini ve bir protokol sunduğunu, ancak satışın gerçekleşmediğini kaydetti. Başaran, protokole imza attığını ancak satışın yapılmadığını, Levent'in protokolü birisine göstereceğini söylediğini fakat kime göstereceğini belirtmediğini ifade etti.

Operasyonun dört ana başlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre dördüncü dalga operasyonda 4 ana başlık altında işlem yürütüldü. Konut ve konteyner alımlarına ilişkin başlıkta, Ahbap Derneği'nin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaştığı ve bağışlardan önemli tutarda para aktardığı, ancak taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında soruşturma yapıldı.

Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin bölümde, bazı şirketler ve kişiler tarafından Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği belirlendi. Tespitlere göre Başaran Holding AŞ 22, Power İnşaat AŞ 10, Koçsu Yapı AŞ 17 ve Orhan İnan 10 taşınmazı Yeliz Kaya'ya devretti; bu kapsamda aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Dernek çeklerine ilişkin başlıkta, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi; çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere yönelik başlıkta ise Levent ile mali ve ticari ilişkisi şüpheli bulunan Ali Demirhan'ın yanı sıra Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.