İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen zanlılardan 7'si tutuklama, 6'sı adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısında hangi iddialar yer aldı

Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 7 şüphelinin Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz olduğu bildirildi. Adli kontrol talep edilenler arasında ise Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir yer aldı.

Sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların harcamalarının araştırıldığı, mal veya hizmet alımı için sözleşme yapılan özel hukuk tüzel kişiliklerinin yetkileriyle yapılan harcamaların irdelendiği belirtildi.

Yazıda, şüpheli Haluk Levent tarafından edinilen görece fazla sayıda taşınmaz devrinin de soruşturma konusu yapıldığı, bu taşınmazların Levent ve diğer şüphelilerce üçüncü kişilere devredildiği ve söz konusu kişilerin soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Taşınmaz devirlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, alım ve satımda değerlerin çok üzerinde ya da altında rakamlar belirlenip belirlenmediğinin soruşturulmaya devam ettiği ifade edildi.

Başaran'ın savcılık ifadesi

Şüpheli Hüseyin Başaran savcılıkta verdiği ifadede, Haluk Levent'in ABD'de bir iş insanından söz ettiğini, bu kişiye tekne satılabileceğini söylediğini ve bundan komisyon alacağını belirttiğini aktardı. Başaran, Levent'in kendisi için bir jet satın almak istediğini, kendi jetinin satılık olduğunu öğrendiğini, bir protokol sunduğunu ancak satışın gerçekleşmediğini ve protokole imza attığını söyledi.

Soruşturmanın dört başlığı

Başsavcılık açıklamasına göre dördüncü dalga operasyonda şüpheliler hakkında dört ana başlıkta işlem yürütüldü. "Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığında, derneğin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında soruşturma yapıldı.

"Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler" kapsamında Başaran Holding AŞ'ten 22, Power İnşaat AŞ'den 10, Koçsu Yapı AŞ'den 17 ve Orhan İnan'dan 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi. "Dernek çeklerine ilişkin işlemler" başlığında dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi; çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

"Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Levent ile mali ve ticari ilişkisi şüpheli bulunan Ali Demirhan hakkında işlem yapıldı; aralarında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek'in bulunduğu isimler için gözaltı kararı verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.